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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».

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Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.

Mientras, el dinero blanco o dinero en A hace referencia al dinero ya introducido o procedente del tráfico legal de la economía.

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Es un delito de mera actividad y su consumación se deliver con un solo this contact form acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible. 

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Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.

De esta forma, se colocan los fondos dentro del sistema financiero a través de operaciones bancarias, que imposibilitan determinar el origen del dinero, su verdadero propietario y posibilita su integración dentro de la economía lawful.